時間：2023-03-02 15:01:49
緒論：在尋找寫作靈感嗎？愛發表網為您精選了8篇董事工作匯報，愿這些內容能夠啟迪您的思維，激發您的創作熱情，歡迎您的閱讀與分享！
公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行著體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。
公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
⒈按照規范的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理（經營管理層）的職權。
⒉總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續；設計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。
⒊取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質《專項工程設計證書》；管道工程專業承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業認證。
⒋初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。
⒌實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。
⒍全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。
⒎全面完成了××××年的經營指標。××××年預算實現利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規范之路、走創新之路，更是要求我們處理好規范和創新的辨證關系。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理（經營管理層）的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會秘書、財務負責人等級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。
××××年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。
二是構筑企業管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
各位股東、董事、監事：
現在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。
一、20XX年工作總結
過去的一年，是**的創建之年，是不平凡之年。
面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發展任務，**人同心同德，團結奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。
**人牢牢把握加快建設核心競爭力這個主題和拳頭產品發展這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產業發展，為中藥事業發展做出了積極貢獻，取得了一定成績。
一年來，我們主要做了以下工作：
(一)組織建設基本成型。
**組織機構已初步搭建，人員素質、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業優勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發研制;商業模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現。
(二)基地建設初見成效。
1、涼山州中藥材種植及實驗基地：(1)越西縣當歸種植基地共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。
(2)越西縣中藥材實驗基地位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。
(3)冕寧縣中藥材種植基地位于冕寧縣境內，3個片區，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、道地川產中藥材種植種苗示范基地位于成都雙流縣永安鎮，共計60畝。
一期20畝，科技廳自然科學研究院配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規劃實施中。
3、貴州中藥材種苗繁育基地正在組織籌建中。
(三)軟實力水平初步提升。
**以務實、認真、負責的態度和行動在各級政府、機構、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可;在助推項目地經濟發展、農業產業結構整合，農業產業鏈升級，輻射周邊地區中藥開發、增加當地農民就業，提高800人以上農民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩定發揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了**團隊的生命力和戰斗力，增強了**人的自豪感和凝聚力。
這些成績的取得，是所有**人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是**人兢兢業業無私奉獻的結果，對全體**人做出的積極貢獻，我深表感激!
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，**的發展仍然面臨不少困難和挑戰。
從政策看，國家已經開始對中藥行業進行整治，行業準入制度和產品標準進一步提高，行業面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業的扶持力度和指導力度等，對**既是機遇又是挑戰。
從行業看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發生變化，行業風險加劇。
從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放;藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決;團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的**發展理念。
從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
面對機遇和挑戰，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業發展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。
二、20XX年工作總體部署
今年是**發展最重要的一年，也是最關鍵的一年。
中藥行業正值大調整、大變革、大發展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發展中藥提供了良好發展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰略機遇期。
我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動**平穩較快發展，不斷增強我們的綜合實力和行業影響力。
(一)加強組織建設完善各項制度
加強領導班子、管理團隊和執行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學發展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規章制度，要切實把思想和行動統一到股東會的決策和部署上來;充分調動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創造性。
研究制定公司融資戰略，組織結構，業務板塊，人才制度，信息化建設;推進**文化建設，以文化軟實力助推**發展。
(二)加強基地建設確保起步平穩
要積極抓好基地建設，適時調整基地建設規劃，確保基地建設開局良好。
雙流境內的20畝道地川產中藥材種植種苗示范基地要盡早展開工作，要按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。
越西基地要搞好統籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩定性和可靠性;在育好苗的基礎上，抓好種植戶的調查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業合作社建設，協調當地村鎮組織或種植大戶把中藥材專業合作社建立起來，規章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎;越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設和管理的同時，要積極與當地政府或相關組織聯系，了解當地社情民情，為做好當歸收購工作奠定堅實基礎。
越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數據信息，為大規模推廣種植提出有價值的經驗。
(三)推進種業工作有序開展
建設好永安鎮川產道地藥材種苗種植示范基地，按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。
搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內中藥材種植;建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產區尋找戰略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
(四)加強行情分析推進市場建設
公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。
作為**人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據行情指導公司中藥材品種的種植。
今年10月份前，公司要著手培養一支專業的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國并創造最佳效益的信心。
公司將依靠
這支隊伍在較短的時間內建立起穩定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定扎實基礎。
(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長遠發展，就必須具備前瞻性的戰略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。
今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。
前期可進行初步的理論和考察研究，根據條件適時引進專業研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前了解、提前介入、提前發展，搶占發展先機。
(六)強化安全意識確保安全穩定
新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。
沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。
因此，請大家務必要繃緊安全這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。
在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環節，切不可掉以輕心。
要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。
只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環節的真正安全，才能保證公司的全面安全穩定。
在這里，我拜托大家了!
新的一年已經開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們去完成。
讓我們繼續攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結前進，為開創**新的局面而努力奮斗!
董事會工作報告【2】
各位股東：
20XX年，在國家宏觀調控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發揮主觀能動性，提出了提早準備、積極應對、主動出擊、確保市場的基本思路，實現主營業務收入121,681萬元，同比增長16.65%;實現利潤總額12,238萬元，同比增長21.45%;實現凈利潤10,096萬元，同比增長17.19%。
一、20XX年公司經營情況的回顧
1、公司主營業務情況
(1)主營業務
報告期內，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。
報告期內，公司完成了離心式冷水機組優化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫制冷壓縮機組、模塊化冰水裝置兩項新產品榮獲20XX年度中國機械工業科學技術獎。
報告期內，公司榮獲大連市十大信息化先進企業。
公司ERP全面展開，實現了財務總帳系統、采購系統、庫存系統、銷售系統及發貨、生產組織系統等重要職能部門的集成應用和聯網運營，實現了冰山網站的動態管理和網上辦公自動化的全面應用。
報告期內，公司董事長張和榮獲由中國企聯頒發的我國首批高級職業經理人資格證書。
報告期內，公司充分利用冰山集團整體優勢，積極嘗試集團聯合采購。
11月份，首次集團聯合采購銅管取得成功，采購總金額超過5,000萬元，節約成本100萬元以上。
報告期內，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。
三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務費用下降579萬元，費用控制得較好。
(2)合資企業
20XX年末，公司合資企業群總資產為330,917萬元，同比增長14.24%;凈資產為163,077萬元，同比增長9.09%。
20XX年，公司合資企業群實現銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。
報告期內，投資收益占公司凈利潤10%以上的合資企業有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調機、三洋冷鏈、三洋制冷、大冷王。
報告期內，在公司合資企業群中，主營業務收入同比增長30%以上的有六家，凈利潤同比增長30%以上的有四家，凈資產收益率15%以上的有六家;主營業務收入超過5億元的有三家，凈利潤超過5,000萬元的有四家。
報告期內，三洋壓縮機在人民日報社市場信息中心主辦的首屆中國市場產品質量用戶滿意度調查中榮獲中國壓縮機市場產品質量用戶滿意第一品牌稱號。
繼成為飛達仕公司全球供應商后，又順利通過美國約克公司的供應商資格審核。
建筑面積達12,000多m 2的研發中心于十月份正式破土動工，建成后將成為三洋電機在海外規格最高的研發中心。
報告期內，三洋冷鏈成功攜手上海農工商集團、大商集團等中國零售業巨頭。
同家樂福形成了戰略伙伴關系，獲得家樂福60%的年采訂單。
在餐飲市場增勢明顯，繼續保持KFC、德克士店內接近100%的占有率。
建立了中日共同研發體系，聯合研制低溫醫療設備及冷藏柜系列產品，進一步強化了行業龍頭地位。
報告期內，三洋空調機研發出具有環保冷媒新系列品種，在國內率先開始了環保冷媒的替換工作。
一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業協會的鑒定，為空調機大量出口奠定了堅實基礎。
成功將商用家用空調機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。
報告期內，三洋制冷榮獲國家環保總局頒發的中國環境標志優秀獎。
GHP燃氣熱泵已完成試生產，并實現產業化。
順利通過ASME現場認證審核，取得進軍國際市場資格。
2、主要控股公司的經營情況及業績
(1)大連冰山集團制冷空調安裝公司 該公司注冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權，主營成套制冷設備安裝調試，20XX年實現銷售收入7,557萬元。
(2)大連冰山集團銷售有限公司 該公司注冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權，主營大連冰山集團成員企業的產品銷售，20XX年實現銷售收入14,322萬元。
(3)大連冰山空調設備有限公司 該公司注冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權，主營風機盤管、空氣處理機等空調末端產品的生產和銷售，20XX年實現銷售收入11,513萬元。
(4)大連冰山金屬加工有限公司 該公司注冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權，主要為已成立的合資企業及本公司配套生產鈑金、沖壓件，20XX年實現銷售收入4,281萬元。
3、主要供應商、客戶情況
公司向前五名供應商合計的采購金額為32,586萬元，占年度采購總額的34.66%。
公司前五名客戶銷售額合計為11,308萬元，占公司銷售總額的9.29%。
4、在經營中出現的問題與困難及解決方案
20XX年，公司在生產經營中所遇到的主要問題與困難是國家宏觀調控和原材料漲價所導致的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。
針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。
第一，各級領導知難而進，親自進行市場調研，重點跟蹤國家政策導向的一些大項目信息，取得了搶占市場的主動權。
第二，加強企業集約化管理，不斷提高產品的價格競爭優勢。
加大產品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充分調動商、設計院等各類人員的積極性。
第三，通過開辦海外辦事處、營銷網絡、發揮商作用等措施，大力開拓國際市場。
5、在公司20XX年度財務預算報告中，提出20XX年度公司經營計劃指標如下：銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。
經過努力，公司較好地完成了上述經營計劃指標。
20XX年度董事會工作報告(2)
時間:2016-09-22 編輯:hjh 手機版
6、公司投資情況
截止20XX年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建了如下合資企業：
企業名稱 注冊地址 主營業務 持股比例
冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市 船用集裝箱溫控產品 10%
大冷王運輸制冷有限公司 深圳市 生產銷售冷藏運輸車 25%
大洋昭和汽車空調(大連)有限公司 大連開發區 生產銷售汽車空調 25%
大連本莊化學有限公司 大連開發區 生產銷售溴化鋰溶液 30%
大連三洋明華電子有限公司 大連開發區 生產銷售電子線路板 30%
大連冰山水環境設備有限公司 大連市 生產臭氧水處理設備 33%
大連三洋制冷有限公司 大連開發區 生產銷售溴化鋰制冷機 40%
大連三洋冷鏈有限公司 大連開發區 生產銷售超市冷藏設備 40%
大連三洋壓縮機有限公司 大連開發區 生產銷售半、全封閉壓縮機40%
大連大洋運輸冷凍工程有限公司 大連市 組裝銷售冷藏移動設備 40%
大連三洋空調機有限公司 大連開發區 生產銷售空調機 40%
大連三洋家用電器有限公司 大連市 生產銷售小型家用電器 40%
沈陽三洋空調有限公司 沈陽市 生產銷售分體壁掛式空調機40%
大連富士冰山自動售貨機有限公司 大連開發區 生產銷售自動售貨機 49%
大連冰山保安休閑產業工程有限公司 大連市 設計安裝休閑設施 50%
大連佳樂自動售貨機經營有限公司 大連市 銷售經營自動售貨機 50%
大連冰山嘉德自動化有限公司 大連市 制冷等行業自動控制技術 60%
大連冰山金屬加工有限公司 大連市 生產鈑金、沖壓件 64.3%
大連冰山空調設備有限公司 大連市 生產銷售空調末端產品 70%
大連冰山菱設速凍設備有限公司 大連開發區 生產銷售各種速凍設備 70%
(1)募集資金使用情況
公司1998年發行B股所得款項凈額為人民幣3.6億元，共有七個投資項目，其中有一個投資項目的資金投入延續到報告期內。
大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,525.56萬元，折合22.28億日元，占應投資額的100%。
本報告期內投入4,630.624萬元。
20XX年，該公司實現主營業務收入70,629萬元，同比增長33.93%。
目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，占總應投資額的100%。
(2)非募集資金投資項目說明
20XX年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業。
該公司注冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權。
該公司主要從事自動售貨機的研發、生產與銷售。
20XX年7月21日，富士冰山第一臺自動售貨機正式下線。
20XX年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設備系統株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經營有限公司正式開業。
該公司注冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權。
該公司主要從事自動售貨機的銷售、設置、售后服務，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。
報告期內，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界制冷工業有限公司30%的股權。
報告期內，公司以自有資金收購了日本三洋空調株式會社持有的沈陽三洋空調有限公司40%的股權。
(3)已投資項目變動情況說明
報告期內，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。
本公司持有其股權比例不變，仍為30%。
報告期內，大洋汽車空調工程(大連)有限公司引入新股東，并更名為大洋昭和汽車空調(大連)有限公司。
本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權轉讓給日本昭和電工株式會社。
該公司目前的股權結構如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。
7、公司財務狀況及經營成果
截止20XX年12月31日，公司財務狀況及經營成果如下：
(1)總資產195,994萬元，比年初增加415萬元。
其中：流動資產減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產減少310萬元，主要是因固定資產折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業實現利潤及對合資企業新增投資;無形及其他資產增加321萬元，主要是因無形資產增加。
(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。
其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。
(3)股東權益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。
(4)主營業務利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。
(5)凈利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使營業利潤增加，以及合資企業投資收益增加。
(6)現金及現金等價物凈減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業增資。
經營活動產生的現金流量凈額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預收帳款減少、應收票據增加。
(7)資產負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。
流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。
(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。
(9)凈資產收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。
8、董事會日常工作情況
(1)報告期內董事會的會議情況及決議內容
①三屆十次董事會議
公司三屆董事會于20XX年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。
本次會議審議并通過了如下決議：公司2013年度董事會工作報告;公司2013年度財務決算和20XX年度財務預算報告;公司2013年度利潤分配預案;關于計提2013年度資產減值準備的報告;關于修改公司章程的報告;公司2013年年度報告;公司20XX年第一季度季度報告;關于聘請20XX年度審計機構的報告;關于對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關于公司第四屆董事會董事候選人的報告;關于召開2013年度股東大會的有關事項。
②四屆一次董事會議
公司四屆董事會于20XX年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。
本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經理;聘任楊斌先生為公司常務副總經理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經理;聘任徐小蕊女士為公司財務總監;聘任呂連珍女士為公司董事會秘書。
③四屆二次董事會議
公司四屆董事會于20XX年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。
本次會議審議通過了公司20XX年半年度報告及其摘要。
④四屆三次董事會議
公司四屆董事會于20XX年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。
本次會議審議通過了公司20XX年第三季度季度報告。
(2)董事會對股東大會決議的執行情況
公司董事會較好地貫徹執行了2013年度股東大會的各項決議。
公司2013年度分紅方案由公司董事會于20XX年7月實施完畢。
二、新年度的經營計劃
20XX年公司經營計劃指標：
銷售收入：150,000萬元;
利潤總額：14,000萬元。
1、充分認識和把握宏觀政策導向及市場走勢，緊緊抓住國內外兩個市場。
進一步發揮公司工業制冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調成套、農產品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優勢。
繼續加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現銷售本地化、服務本地化、成套安裝本地化的格局。
2、以產品結構調整為主線，加大新產品開發、技術改造及合資合作力度，提高企業核心競爭力。
重點抓好二氧化碳、氨復疊低溫機組、機房專用精密空調機組等新產品開發，產品實驗室改造、引進臥式加工中心等技術改造，以及三洋壓縮機、三洋冷鏈增資等項目。
3、加強企業管理創新，提高經濟運行質量。
全面抓好降成本工作，重要物資逐步實行集團統一采購。
高度重視和遏制應收帳款的增長。
重點抓好產品質量和采購質量。
繼續抓好ERP信息化管理。
資本市場是現代金融體系的重要組成部分，企業通過資本市場融資，有利于企業實現制度創新、管理創新、技術創新，是現代企業做大做強、提升產業層次、促進產業結構升級的重要途徑。近年來，______區按照“政府統籌規劃、政策引導推動、優勢企業帶動、梯次推進互動”的方針，大力推動企業多渠道、多形式上市融資。去年以來，______公司、______公司成功在深交所上市，______公司、______公司、XX公司先后在天津股權交易所掛牌交易，通過首發上市募集資金共計23.9億元，占全市8家上市企業首發募集資金37億元的65%；私募股權融資0.64億元，占全市6家在天交所掛牌交易企業募集資金1.13億元的56.81%，有效破解了企業發展的資金瓶頸，推動了地方經濟持續較快發展。
一、厚基礎，提升企業上市競爭力
堅持把培育優質企業作為上市融資的前提，強力實施“三大工程”，全面提高企業的整體素質和發展水平，推動企業做優做強，增強企業核心競爭力。一是實施龍頭企業培育工程。圍繞全市工業發展整體布局，依托西部工業集聚區，加大招商引資和項目建設力度，著力延伸氟、鈦、硅、鋯和汽車零部件“五大產業鏈條”，加快氟化學產業園區、______產業園區、光伏產業園區、風神輪胎產業園區和高新技術創業園區“五大產業園區”建設，促進產業集聚發展，培育符合產業政策、具有發展潛力的支柱企業和行業龍頭企業，儲備了一批主業突出、管理水平高、產品競爭力強、發展潛力大的企業，從根本上增強企業上市的競爭力。二是實施自主創新能力提升工程。堅持科技驅動，加強以企業為主體的自主創新活動，積極推進研發基地建設，建立科技創新基金，鼓勵企業與高等院校、科研院所合作，加大自主研發力度，健全以企業為主體、產學研相結合的技術創新體系，不斷提高企業創新能力和整體競爭力。______區連續五次獲得“全國科技進步先進區”稱號，全區已有國家級高新技術企業2家，建立國家級認可實驗室1個、省級工程技術研究中心3個、博士后研發基地3個。三是實施科技“小巨人”打造工程。依據國家產業政策，結合企業發展實際，對符合高成長性、高科技含量、新經濟、新服務、新農業、新材料、新能源和新商業模式“兩高六新”特征的新氣源公司、愛爾福克公司、東方海鈉公司等中小型企業，提升經營理念、提升管理水平、提升合作能力，打造了一批科技領先、同行業前沿、高成長性的科技“小巨人”，為企業在中小板和創業板上市融資奠定了堅實基礎。
二、強扶持，激發企業上市內生動力
企業上市工作前期投入多、耗時長，為鼓勵更多企業爭取上市融資，我們認真落實各項扶持政策，激發企業上市的積極性和主動性。一是優惠政策支持。認真落實《______市人民政府關于培育和推進企業上市的若干意見》，制定了扶持企業上市的優惠政策，對成功上市的企業給予重獎，對積極推進上市工作，達到上市條件并已申報上市的企業給予扶持獎勵，對上市企業和擬上市企業的項目安排、信貸資金、土地使用、稅費等多方面給予傾斜支持，調動企業改制上市的積極性。______公司、______公司分別獲得100萬元上市資金獎勵，______公司、______公司、易生元公司分別獲得10萬元資金獎勵。二是金融信貸支持。加強銀政企對接，多次舉辦銀行家進企業、銀企對接等專項活動。僅在今年的銀政企合作簽約儀式上，就簽訂融資類項目55個，其中政銀戰略合作協議10個，協議金額85.8億元；銀企合作協議45個，授信額度人民幣21.51億元、美元500萬元，為轄區企業源源不斷地注入資金流，推動了全區經濟的持續較快發展。區金融辦積極邀請深圳創新投資、北京中金華創、昆吾九鼎等投融資機構對符合產業政策、產品競爭力強、具有良好發展前景和增長潛力的______飲品、______耐火、______等26家企業進行考察、對接，使企業獲得直接融資4000余萬元。三是政策性資金支持。積極支持符合條件的企業申請高新技術產業化基金、工業結構調整資金、科技創新與研發資金、中小企業發展專項資金、國債項目財政貼息資金等各類政策性扶持資金。20__年以來，共幫助企業爭取各類政策性資金6600萬元，其中國家節能資金2175萬元。
報名工作流程
內容 時間 工 作 安 排 10月8日-16日 社會人員注冊考籍。 各市向省教育招生考試院書面申請新增考點。 各市向省教育招生考試院報執收編碼確認表。 10月9日-11日 整理交接符合本次考試報名資格的考生基本信息。 10月12日-17日 考生登錄報名系統，進行基本信息確認，時間為每天9:00-17:00； 學校管理員登錄報名系統，修正本校考生可選擇的外語語種范圍。 10月18日-21日 整理交接修正后的符合本次考試報名資格的全部考生基本信息。 10月22日-11月1日 考生進行網上報名與繳費，時間為每天9:00-17:00. 11月8日-13日 學校登錄網上報名系統，打印本校《考生報考花名冊》。 學校打印報考科次統計表,并上報縣（市、區）招生考試機構。 各市向省教育招生考試院申報考點；省教育招生考試院審批考點。 11月14日-23日 市招生考試機構根據審批的考點，設置考區考點，按要求進行編場。 11月28日-12月4日 省教育招生考試院下發領題表，各市招生考試機構核對并書面確認領題表。 2019年1月2日-15日 (僅工作日) 縣（市、區）招生考試機構登錄系統，打印考場座次表和考生準考證。
報考資格
2016級普通高中學生、未獲得高中畢業證的2014級、2015級普通高中學生和2017年及以前已注冊過考籍的社會人員僅可報考2016級及以前普通高中學業水平考試；2017級普通高中學生和2018年新注冊考籍的社會人員僅可報考2017級普通高中學業水平考試合格考試。
社會人員須于10月8日-16日登錄山東省基礎教育管理信息化平臺（sdbe.sdei.edu.cn/eduGZ/)注冊考籍信息；注冊完成后，須本人持戶口本、身份證等有效證件，到戶籍所在縣（市、區）教育行政部門考籍管理機構進行現場審核確認后，方能取得考籍。未審核確認的人員，不具有考籍，不能進行報名和考試。已經取得考籍的社會人員，可以憑借考籍號、身份證號在規定的時間登錄網上報名系統進行報名繳費。
報名工作流程
內容 時間 工 作 安 排 10月8日-16日 社會人員注冊考籍。 各市向省教育招生考試院書面申請新增考點。 各市向省教育招生考試院報執收編碼確認表。 10月9日-11日 整理交接符合本次考試報名資格的考生基本信息。 10月12日-17日 考生登錄報名系統，進行基本信息確認，時間為每天9:00-17:00； 學校管理員登錄報名系統，修正本校考生可選擇的外語語種范圍。 10月18日-21日 整理交接修正后的符合本次考試報名資格的全部考生基本信息。 10月22日-11月1日 考生進行網上報名與繳費，時間為每天9:00-17:00. 11月8日-13日 學校登錄網上報名系統，打印本校《考生報考花名冊》。 學校打印報考科次統計表,并上報縣（市、區）招生考試機構。 各市向省教育招生考試院申報考點；省教育招生考試院審批考點。 11月14日-23日 市招生考試機構根據審批的考點，設置考區考點，按要求進行編場。 11月28日-12月4日 省教育招生考試院下發領題表，各市招生考試機構核對并書面確認領題表。 2019年1月2日-15日 (僅工作日) 縣（市、區）招生考試機構登錄系統，打印考場座次表和考生準考證。
報考資格
2016級普通高中學生、未獲得高中畢業證的2014級、2015級普通高中學生和2017年及以前已注冊過考籍的社會人員僅可報考2016級及以前普通高中學業水平考試；2017級普通高中學生和2018年新注冊考籍的社會人員僅可報考2017級普通高中學業水平考試合格考試。
社會人員須于10月8日-16日登錄山東省基礎教育管理信息化平臺（sdbe.sdei.edu.cn/eduGZ/)注冊考籍信息；注冊完成后，須本人持戶口本、身份證等有效證件，到戶籍所在縣（市、區）教育行政部門考籍管理機構進行現場審核確認后，方能取得考籍。未審核確認的人員，不具有考籍，不能進行報名和考試。已經取得考籍的社會人員，可以憑借考籍號、身份證號在規定的時間登錄網上報名系統進行報名繳費。
報名工作流程
內容 時間 工 作 安 排 10月8日-16日 社會人員注冊考籍。 各市向省教育招生考試院書面申請新增考點。 各市向省教育招生考試院報執收編碼確認表。 10月9日-11日 整理交接符合本次考試報名資格的考生基本信息。 10月12日-17日 考生登錄報名系統，進行基本信息確認，時間為每天9:00-17:00； 學校管理員登錄報名系統，修正本校考生可選擇的外語語種范圍。 10月18日-21日 整理交接修正后的符合本次考試報名資格的全部考生基本信息。 10月22日-11月1日 考生進行網上報名與繳費，時間為每天9:00-17:00. 11月8日-13日 學校登錄網上報名系統，打印本校《考生報考花名冊》。 學校打印報考科次統計表,并上報縣（市、區）招生考試機構。 各市向省教育招生考試院申報考點；省教育招生考試院審批考點。 11月14日-23日 市招生考試機構根據審批的考點，設置考區考點，按要求進行編場。 11月28日-12月4日 省教育招生考試院下發領題表，各市招生考試機構核對并書面確認領題表。 2019年1月2日-15日 (僅工作日) 縣（市、區）招生考試機構登錄系統，打印考場座次表和考生準考證。
報考資格
2016級普通高中學生、未獲得高中畢業證的2014級、2015級普通高中學生和2017年及以前已注冊過考籍的社會人員僅可報考2016級及以前普通高中學業水平考試；2017級普通高中學生和2018年新注冊考籍的社會人員僅可報考2017級普通高中學業水平考試合格考試。
社會人員須于10月8日-16日登錄山東省基礎教育管理信息化平臺（sdbe.sdei.edu.cn/eduGZ/)注冊考籍信息；注冊完成后，須本人持戶口本、身份證等有效證件，到戶籍所在縣（市、區）教育行政部門考籍管理機構進行現場審核確認后，方能取得考籍。未審核確認的人員，不具有考籍，不能進行報名和考試。已經取得考籍的社會人員，可以憑借考籍號、身份證號在規定的時間登錄網上報名系統進行報名繳費。
報名工作流程
內容 時間 工 作 安 排 10月8日-16日 社會人員注冊考籍。 各市向省教育招生考試院書面申請新增考點。 各市向省教育招生考試院報執收編碼確認表。 10月9日-11日 整理交接符合本次考試報名資格的考生基本信息。 10月12日-17日 考生登錄報名系統，進行基本信息確認，時間為每天9:00-17:00； 學校管理員登錄報名系統，修正本校考生可選擇的外語語種范圍。 10月18日-21日 整理交接修正后的符合本次考試報名資格的全部考生基本信息。 10月22日-11月1日 考生進行網上報名與繳費，時間為每天9:00-17:00. 11月8日-13日 學校登錄網上報名系統，打印本校《考生報考花名冊》。 學校打印報考科次統計表,并上報縣（市、區）招生考試機構。 各市向省教育招生考試院申報考點；省教育招生考試院審批考點。 11月14日-23日 市招生考試機構根據審批的考點，設置考區考點，按要求進行編場。 11月28日-12月4日 省教育招生考試院下發領題表，各市招生考試機構核對并書面確認領題表。 2019年1月2日-15日 (僅工作日) 縣（市、區）招生考試機構登錄系統，打印考場座次表和考生準考證。
報考資格
2016級普通高中學生、未獲得高中畢業證的2014級、2015級普通高中學生和2017年及以前已注冊過考籍的社會人員僅可報考2016級及以前普通高中學業水平考試；2017級普通高中學生和2018年新注冊考籍的社會人員僅可報考2017級普通高中學業水平考試合格考試。
社會人員須于10月8日-16日登錄山東省基礎教育管理信息化平臺（sdbe.sdei.edu.cn/eduGZ/)注冊考籍信息；注冊完成后，須本人持戶口本、身份證等有效證件，到戶籍所在縣（市、區）教育行政部門考籍管理機構進行現場審核確認后，方能取得考籍。未審核確認的人員，不具有考籍，不能進行報名和考試。已經取得考籍的社會人員，可以憑借考籍號、身份證號在規定的時間登錄網上報名系統進行報名繳費。
報名工作流程
內容 時間 工 作 安 排 10月8日-16日 社會人員注冊考籍。 各市向省教育招生考試院書面申請新增考點。 各市向省教育招生考試院報執收編碼確認表。 10月9日-11日 整理交接符合本次考試報名資格的考生基本信息。 10月12日-17日 考生登錄報名系統，進行基本信息確認，時間為每天9:00-17:00； 學校管理員登錄報名系統，修正本校考生可選擇的外語語種范圍。 10月18日-21日 整理交接修正后的符合本次考試報名資格的全部考生基本信息。 10月22日-11月1日 考生進行網上報名與繳費，時間為每天9:00-17:00. 11月8日-13日 學校登錄網上報名系統，打印本校《考生報考花名冊》。 學校打印報考科次統計表,并上報縣（市、區）招生考試機構。 各市向省教育招生考試院申報考點；省教育招生考試院審批考點。 11月14日-23日 市招生考試機構根據審批的考點，設置考區考點，按要求進行編場。 11月28日-12月4日 省教育招生考試院下發領題表，各市招生考試機構核對并書面確認領題表。 2019年1月2日-15日 (僅工作日) 縣（市、區）招生考試機構登錄系統，打印考場座次表和考生準考證。
報考資格
2016級普通高中學生、未獲得高中畢業證的2014級、2015級普通高中學生和2017年及以前已注冊過考籍的社會人員僅可報考2016級及以前普通高中學業水平考試；2017級普通高中學生和2018年新注冊考籍的社會人員僅可報考2017級普通高中學業水平考試合格考試。
社會人員須于10月8日-16日登錄山東省基礎教育管理信息化平臺（sdbe.sdei.edu.cn/eduGZ/)注冊考籍信息；注冊完成后，須本人持戶口本、身份證等有效證件，到戶籍所在縣（市、區）教育行政部門考籍管理機構進行現場審核確認后，方能取得考籍。未審核確認的人員，不具有考籍，不能進行報名和考試。已經取得考籍的社會人員，可以憑借考籍號、身份證號在規定的時間登錄網上報名系統進行報名繳費。
